鴻海前資深副總廖萬城。(圖自臺灣《景觀設計中國時報》)
  中新網1月24日電 據臺灣《usb中國時報》報道,臺灣檢調單位偵辦鴻海前高層集體收回扣案,懷疑主嫌前資深副總廖萬城長年透過“白手套”(漂白“黑錢”的中間人)向供貨商索回扣,收賄網絡嚴密龐大;廖萬城洗錢手法繁複,前後5層轉匯洗錢,且收回扣名目、花樣眾多。
  白手套不新竹二手餐飲設備只郝緒光一人
  廖萬城的索賄犯行既多且雜,目前只是冰山一角,“白手套”不只郝緒光1人。檢調羈押廖萬城、郝緒光2人後,隨即發函銀行凍結廖、郝2人名下的3個OBU(境外銀行賬戶),2人賬馬爾地夫戶各約有數百萬元(新臺幣,下同),被禁止資金移轉。
  至於涉案的前鴻海SM萬利多製冰機T(錶面貼裝技術)總幹事兼經理鄧志賢,檢方聲押遭法院駁回,裁定以300萬交保,檢方正審酌法院裁定的交保理由,23日上午將決定是否提出抗告。
  檢調雖查出鄧志賢的賬戶內6000多萬元不明資金,由於鄧資金混雜,檢方無法確認資金全是不法回扣,因此無法凍結賬戶。
  檢調指出,偵辦初期因鴻海供貨商擔心曝光,拿不到訂單,不願配合調查。此外,檢調向大陸調閱鄧志賢的不起訴書,赫然發現鄧在派出所初訊時,曾坦承收回扣,但因偵訊鄧的是“行政警察”,不黯刑事偵查,失去辦案先機,導致鄧事後翻供否認。
  OBU賬戶成破案關鍵
  臺北檢方承辦檢察官高一書連月來與2名“查賬高手”事務官,清查廖萬城等人金流,以錢追人,由於廖賬戶幾乎在海外,並以人頭5層轉匯洗錢。但廖百密一疏,其中臺灣的1個OBU賬戶,裡面有數百萬元,並與白手套郝緒光、鄧志賢賬戶間有異常資金往來,成為全案破案關鍵。
  檢調查出,廖萬城長期把持SMT,透過白手套向供貨商索回扣,廖萬城退休後,提拔鄧志賢接任SMT總幹事,找來郝緒光當“白手套”。郝緒光受廖萬城指示,在境外設立紙上顧問公司,併在臺灣銀行、兆豐銀行開設2個OBU賬戶,再以顧問公司作幌子,與有意爭取供貨資格的“友創”等4家公司簽訂顧問合約,向廠商索取2.5%至3%的回扣。
  郝OBU賬戶收到廠商回扣後,匯至廖名下OBU、及廖女性友人、親友在海外銀行的人頭賬戶洗錢。檢調發現郝的2個OBU賬戶的資金,一度超過上億元,但隨即匯出,資金進出異常。  (原標題:鴻海案主嫌洗錢內幕:手法繁複 前後5層轉匯)
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